Influencer involucrado en un esquema Ponzi cripto es detenido en España
La detención del influencer español Álvaro Romillo reveló un esquema Ponzi cripto de gran alcance que afectó a miles de personas en distintos países. La operación policial se centró en el Madeira Invest Club, un proyecto de inversión que prometía beneficios estables mediante supuestas actividades respaldadas por activos de alto valor. Según las autoridades, el fraude superó los 260 millones de euros y utilizó redes internacionales para mover fondos. La imagen pública del influencer y su actividad constante en redes facilitó la captación de inversores. La Guardia Civil destacó que la estructura operaba con un nivel de profesionalismo que dificultó la detección temprana del engaño.
Las promesas de inversión y el funcionamiento interno del fraude
El Madeira Invest Club ofrecía rendimientos anuales del veinte por ciento y recompras garantizadas. Estas condiciones llamaron la atención de miles de personas que buscaban oportunidades con retornos rápidos. El proyecto aseguraba que sus beneficios procedían de inversiones en inmuebles, oro, whisky premium, yates y criptomonedas. Sin embargo, la investigación reveló que no había actividad comercial real. Los pagos dependían del ingreso constante de nuevos miembros, lo que encaja con el modelo clásico de pirámide. La organización operaba en países como Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Albania, Malasia y República Dominicana. Esta dispersión geográfica reforzaba la apariencia de legitimidad y permitía mover dinero entre distintas jurisdicciones sin levantar sospechas inmediatas.
Activos incautados y lecciones para el ecosistema cripto
Las autoridades confiscaron veinticuatro vehículos de lujo relacionados con el esquema Ponzi cripto. Entre los modelos incautados había Ferrari, Porsche y Jaguar. Estas adquisiciones, exhibidas en redes sociales, ayudaron a generar confianza y atraer nuevos participantes. La detención del influencer se ordenó sin fianza debido al riesgo de fuga. El carácter internacional del fraude y la magnitud del dinero movido aumentaron las precauciones judiciales. Las víctimas pertenecen a diferentes perfiles y edades, lo que demuestra la amplitud de impacto de estos modelos. El caso subraya la importancia de verificar la estructura real de las oportunidades de inversión. También evidencia la necesidad de analizar cualquier promesa de rentabilidad elevada. Las autoridades destacaron que estos esquemas evolucionan con rapidez y aprovechan la influencia digital para expandirse.
Fuente: Cybernews
